МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЧАСТНЫХ
АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ "ПРАВДА ТРУДА"
С января 2021 года вступили в силу поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов (№ 115-ФЗ): ключевое изменение состоит в увеличении списка финансовых операций, которые контролирует Росфинмониторинг. Говоря простым языком, за суммами и счетами россиян установлен более строгий контроль.
Без проверки госоргана теперь невозможно открыть счёт на другое лицо с пополнением более чем на 600 тысяч рублей, вернуть более 100 тысяч рублей с баланса мобильного телефона, получить выплату по договору страхования жизни более 60 тысяч рублей и многое другое. Также у банков появятся новые поводы для блокировки банковской карты — например, если вам регулярно перечисляются денежные средства от разных лиц, или вы приобретаете цифровую валюту. Кроме того, банки будут регулярно отчитываться Росфинмониторингу о процентах, которые вы получаете со своих счетов.
Все эти меры рассчитаны не только на противодействие отмыванию доходов, но и на пресечение финансирования терроризма, торговли оружием, наркотиками и т. д. Благодаря внедрению и регулярному обновлению подобных законодательных мер сегодня Россия занимает одно из первых мест в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов.
